Analiza zgodności projektu z wytycznymi programów operacyjnych.
Diagnoza powinna przebiegać w oparciu o dokumenty udostępnione przez przedsiębiorstwo, informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, np. Internet, itd. Niestety najczęściej materiały źródłowe są dość skąpe, zwłaszcza w przypadku mniejszych przedsiębiorstw a cała wiedza o planowanym projekcie mieści się w głowie właściciela firmy. Może zatem zaistnieć taka sytuacja, że pewnych obszarów nie będzie można w pełni zdiagnozować, ponieważ przedsiębiorca nie prowadzi dokumentacji swojej działalności. Stąd tak ważne jest wcześniejsze zgromadzenie odpowiednich materiałów, gdyż od ich jakości zależeć będzie właściwy dobór optymalnego programu (ów) oraz ocena szans na uzyskanie wsparcia. Wstępna analiza sprowadza się głównie do zweryfikowania, czy wnioskodawca i jego projekt kwalifikują się do udzielenia dotacji w ramach danego konkursu. Jeżeli ocena wstępna jest pozytywna, poddawany zostaje ocenie merytorycznej, która przybiera zdecydowanie bardziej złożony charakter niż ocena wstępna, a dokonuje się jej na podstawie pogłębionej analizy projektu. Ocena merytoryczna określa, w jakim stopniu kryteria merytoryczne danego programu/działania zostały spełnione, przy czym dotyczy to zarówno wymagań obligatoryjnych (ocena 0-1), jak i punktowych. Nie ma projektów, które idealnie w 100% wpisywałyby się w wytyczne konkursowe, co oznacza konieczność właściwego zdefiniowania koncepcji i dostosowania jej do wymogów jakie musi spełnić wniosek, aby zwiększyć jego szanse na dofinansowanie.
Wnioskodawca
Właściwa kwalifikacja wnioskodawcy ma wpływ zarówno na to czy jest on uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie w ramach danego działania – większość konkursów skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jak i na poziom dofinansowania – w przypadku pomocy regionalnej na inwestycje mikro-małe przedsiębiorstwa otrzymują +20% a średnie +10% większą pomoc. Należy ustalić zatem dane przedsiębiorstwa według następujących trzech kryteriów: liczba osób zatrudnionych, roczny obrót, całkowity bilans roczny. Ponadto należy również określić stopień powiązania danego podmiotu z innymi, gdyż ma to wpływ na wielkość firmy. Generalnie większość MŚP to przedsiębiorstwa niezależne, gdyż działają one całkowicie samodzielnie lub posiadają mniejszościowe udziały (mniej niż 25%) w jednym lub kilku innych przedsiębiorstwach i v-ce versa. Powyżej tego pułapu przedsiębiorstwa uważa się za związane, a jeśli wysokość tych udziałów wzrośnie do 50%, wówczas uznaje się, że są to przedsiębiorstwa partnerskie. W zależności od kategorii, do której należy przedsiębiorstwo, trzeba będzie przy obliczaniu danych dotyczących własnego przedsiębiorstwa, dodać dane dotyczące innych przedsiębiorstw – tutaj bierzemy pod uwagę wskaźniki osiągnięte również przez te podmioty, z którymi dany podmiot jest związany, a skumulowane w ten sposób dane ostatecznie decydują o tym, czy przedsiębiorstwo wnioskodawcy zachowuje progi i pułapy ustanowione w definicji MŚP.